Протидія кримінальним правопорушенням, які пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом

Питання легалізації коштів, здобутих незаконним способом, є масштабною проблемою, з якою стикаються усі країни світу без винятку. Глобалізація економіки, науково-технічний прогрес, невпинний розвиток цифрових технологій має також вплив на міжнародну злочинну діяльність, зокрема й до схем відмивання нелегальних доходів, оскільки ускладнює процес встановлення походження здобутих в результаті протиправної діяльності коштів. Легалізація «брудних» доходів і протиправне залучення їх в економічний легальний обіг є складним економіко-правовим явищем, яке не має кордонів. При цьому світова спільнота визнає, що легалізація (відмивання) доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, стала глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні.

Повномасштабна збройна агресія росії проти України зчинила нові виклики щодо комплексних заходів протидії легалізації доходів, які набути злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, проявам корупції. Проте Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пропоноване видання аналізує сучасний стан запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з огляду на складну суспільну-політичну та фінансово-економічну ситуацію в Україні в умовах широкомасштабної війни з росією. Цей посібник буде в нагоді здобувачам юридичної освіти та їх викладачам, практикуючим правникам, працівникам правоохоронних органів та органів правосуддя, суб’єктам фінансового моніторингу, працівникам фінансових та банківських установ, суб’єктам, господарювання та бізнесу.