Теоретичні та практичні основи формування методики розслідування шахрайства у сфері е-комерції

Наукову розробку присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища — розслідуванню шахрайства у сфері е-комерції. Здійснено аналіз функціонування сфери е-комерції та визначено фактори, які зумовлюють учинення шахрайських дій. Виокремлено елементи криміналістичної характеристики шахрайства. Охарактеризовано типові способи шахрайства. З’ясовано предмет посягання, слідову картину та обстановку шахрайства. Виявлено ознаки шахрая та виділено віктимогенні групи потерпілих.

З’ясовано особливості аналізу первісної інформації, кваліфікації шахрайських дій та визначення основних напрямів організації розслідування. Визначено напрями взаємодії слідчих із працівниками кіберполіції, банківських установ, операторами мобільного зв’язку та суб’єктами, які забезпечують передачу і зберігання інформації з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

Розкрито тактичні особливості проведення обшуку, огляду, тимчасового доступу до речей та документів, допиту, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. Наголошено на сучасних можливостях використання спеціальних знань. Виокремлено тактичні операції: «Фіктивний комерсант», «Незаконна транзакція», «Встановлення IP-адреси», «Ідентифікація особи у віртуальному просторі», «Встановлення ознак організованості», «Затримання» та ін. Для кожної тактичної операції розроблено комплекс дій, спрямованих на вирішення тактичних завдань.

Запропоновано профілактичні заходи, які необхідно здійснювати уповноваженим особам правоохоронних органів для усунення причин і умов учинення шахрайства у сфері е-комерції. Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, аспірантів та ад’юнктів, докторантів, працівників органів прокуратури, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правозастосовної практики.